La extinción de dominio y la promoción de la cultura del compliance
El Compliance y los estándares internaciones del GAFI
Los canales de denuncia.
Fortalezas en las fuentes de información.
De vueltas con las nociones generales sobre el compliance corporativo
∗ Haber cumplido 18 años de edad
∗ Contar con experiencia mínima dos (2) años en algunas de las áreas del Compliance
∗ Estudios o acreditaciones en Compliance, en instituciones nacionales o internacionales de reconocida solvencia
∗ No haber sido objeto de investigación penal
∗ Diligenciar el formulario de inscripción
1. – Profesionales en Derecho, Contaduría, Administración, Ingenieria, Estadística, Comunicación Social y otros, que se desempeñen en alguna de las especialidades del Compliance
2.- Firmas consultoras, auditoras de cumplimiento, asesoras, despachos de Abogados y otros, que presten servicios profesionales en alguna de las especialidades del Compliance
Los especialistas que residan fuera del territorio nacional se pueden incoporar a la SVC
El órgano de representación de la SVC es la Junta Directiva que está conformada por nueve (9) asociados, designados cada dos (2) años por los miembros solventes mediante un proceso de renovación
El Consejo Consultivo es el órgano de representación ante la SVC de los asociados Fundadores, de cuyo seno, se elige un representante para actuar en la Junta Directiva
La SVC es una organización de Derecho Privado sin fines de lucro, que sufraga sus gastos con los aportes de los asociados e ingresos por la emisón de certificados de asistencia a nuestras actividades
∗ Formar parte de la organización pionera en Compliance en Venezuela
∗ Participar en actividades gratuitas o con descuentos organizadas por la SVC
∗ Hacer networking con especialistas en el área
∗ Conformar las comisiones especiales
∗ Representar a la SVC en instancias corporativas
∗ Tener acceso al área privada de socios
Requisitos de ALTA
- Tener la nacionalidad venezolana
- Haber cumplido 18 años de edad
- Contar con experiencia mínima dos (2) años en algunas de las áreas del Compliance
- Estudios o acreditaciones en Compliance, en instituciones nacionales o internacionales de reconocida solvencia
- No haber sido objeto de investigación penal
- Diligenciar el formulario de inscripción
¿Quienes pueden formar parte de la SVC?
1. – Profesionales en Derecho, Contaduría, Administración, Ingenieria, Estadística, Comunicación Social y otros, que se desempeñen en alguna de las especialidades del Compliance
2.- Firmas consultoras, auditoras de cumplimiento, asesoras, despachos de Abogados y otros, que presten servicios profesionales en alguna de las especialidades del Compliance
Los especialistas que residan fuera del territorio nacional se pueden incoporar a la SVC
Si deseas formar parte de nuestra sociedad, completa nuestro Formulario de inscripción
Conoce nuestra estructura
El órgano de representación de la SVC es la Junta Directiva que está conformada por nueve (9) asociados, designados cada dos (2) años por los miembros solventes mediante un proceso de renovación
El Consejo Consultivo es el órgano de representación ante la SVC de los asociados Fundadores, de cuyo seno, se elige un representante para actuar en la Junta Directiva
Financiamiento de la SVC
La SVC es una organización de Derecho Privado sin fines de lucro, que sufraga sus gastos con los aportes de los asociados e ingresos por la emisión de certificados de asistencia a nuestras actividades
Descubre nuestros beneficios
- Formar parte de la organización pionera en Compliance en Venezuela
- Participar en actividades gratuitas o con descuentos organizadas por la SVC
- Hacer networking con especialistas en el área
- Conformar las comisiones especiales
- Representar a la SVC en instancias corporativas
- Tener acceso al área privada de socios
Si deseas formar parte de nuestra sociedad, completa nuestro
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