La UCV abre su Diplomado en Sistemas de Gestión de Compliance: 150 horas para formar a quienes gestionan el riesgo en Venezuela

El compliance dejó de ser un archivo de políticas. Hoy es una función de gestión que decide si una empresa conserva su cuenta en el exterior, gana una licitación o supera la debida diligencia de un socio extranjero.

Para arropar esa realidad se necesitan profesionales formados. No basta con conocer la norma: hay que saber diseñar un sistema, medir riesgos, investigar una denuncia y rendir cuentas ante la junta directiva. Para responder a esa necesidad nace este diplomado.

Un programa de la UCV, FACES, CEP y la Academia de las Américas con respaldo técnico de la SVC

El Diplomado en Sistemas de Gestión de Compliance, Gobernanza Corporativa y Gestión Integral de Riesgos es un programa de extensión profesional avanzada, de nivel postgrado, de la Universidad Central de Venezuela. Lo ofrece la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES), a través de su Centro de Extensión Profesional (CEP), en alianza con la Academia de las Américas, que coordina el programa.

La Sociedad Venezolana de Compliance aporta el aval técnico e institucional. Eso significa que el contenido responde a lo que hoy exige la práctica profesional en el país y a los estándares internacionales de referencia: ISO 37301, ISO 37001, ISO 31000, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 42001, la OCDE y el GAFI.

No es casual que nazca en FACES. El compliance une derecho, economía, auditoría, estadística y comportamiento organizacional, y esa facultad reúne la mayoría de esas disciplinas.

Las clases las dictan especialistas en ejercicio: oficiales de cumplimiento, auditores y consultores que aplican cada día lo que enseñan. Varios módulos incluyen clases magistrales con invitados especiales.

Diez módulos, de la norma a la práctica

El programa recorre el compliance completo, desde el sistema de gestión hasta los riesgos más recientes:

1. Sistemas de gestión de compliance (ISO 37301)Contexto, liderazgo, gestión del riesgo de cumplimiento y mejora continua.
2. Gobernanza corporativa, ética y criterios ESGGobierno corporativo, conflictos de interés y canales de denuncia (ISO 37002).
3. Nuevos paradigmas en delitos financierosGAFI, LOCDOFT, criptoactivos y debida diligencia intensificada.
4. Compliance penal y antisobornoResponsabilidad penal de la persona jurídica, ISO 37001, FCPA y UK Bribery Act.
5. Compliance en sectores críticosIndustria extractiva, sanciones internacionales y soborno en la procura.
6. Derechos humanos y cadena de suministroPrincipios Rectores de la ONU y debida diligencia de proveedores.
7. Privacidad, protección de datos y ciberseguridadISO/IEC 27001 y 27701 y respuesta a incidentes.
8. Inteligencia artificial e IA generativaISO/IEC 42001, gobernanza y riesgos de la IA.
9. Sector público y contrataciones estatalesIntegridad pública y contrataciones del Estado.
10. Profesiones liberales y APNFDDeberes de abogados, contadores y otras actividades designadas ante el GAFI.

Cada módulo cierra con un taller presencial. En ellos los participantes construyen una matriz de riesgos, simulan una debida diligencia con activos virtuales, analizan el caso de un contratista petrolero o redactan una política de uso de IA generativa. Salen con herramientas que pueden aplicar en su organización al día siguiente.

Formato híbrido, pensado para quien trabaja

El diplomado dura 150 horas académicas, del 20 de febrero al 22 de mayo de 2027:

• En líneaPor Microsoft Teams, lunes y miércoles, de 5:30 a 8:30 p.m. Las clases quedan grabadas hasta 15 días después de la última sesión.
• PresencialEn FACES UCV, sábados, de 9:00 a.m. a 12:00 m., para los talleres prácticos.
• InauguraciónSesión presencial el sábado 20 de febrero de 2027.

El material de estudio, los tests de cada módulo y el seguimiento académico se gestionan en Campus CEGOCO, la plataforma del diplomado. Para obtener el diploma se requiere 75 % de asistencia a las clases sincrónicas y una nota final mínima de 15 sobre 20. Lo expiden la UCV (FACES, Centro de Extensión Profesional) y la Academia de las Américas.

A quién va dirigido

A profesionales universitarios graduados que gestionan o quieren gestionar el riesgo en sus organizaciones: economistas, administradores, contadores, abogados, internacionalistas, sociólogos, estadísticos e ingenieros de sistemas e industriales. También a oficiales y gerentes de cumplimiento, auditores internos y contralores que quieren actualizar su práctica y darle respaldo académico.

Los cupos son limitados. Un comité de admisión evalúa cada solicitud.

Inversión

El precio de referencia es de 600 USD, pagaderos en bolívares a la tasa oficial del BCV del día del pago. Se paga un 10 % al ser admitido y el saldo en cuotas mensuales hasta mayo de 2027.

Mientras antes se inscriba, más bajas son sus cuotas: quien se inscribe en noviembre de 2026 paga seis cuotas de 90 USD; quien lo hace en febrero de 2027, tres de 180 USD. Si su empresa financia la participación, la factura se emite a su nombre.

Cómo inscribirse

La inscripción se hace en línea, en Campus CEGOCO. Allí el aspirante crea su cuenta, carga sus documentos y su carta de solicitud, y recibe la respuesta del comité de admisión por correo.

Desde la Sociedad Venezolana de Compliance creemos que un país con más profesionales formados en compliance es un país con empresas más confiables. Este diplomado es un paso en esa dirección. Lo invitamos a darlo con nosotros.