Asociados de número

Satisfechos los requisitos exigidos por los Estatutos de la Sociedad Venezolana de Compliance y  fundamentado en el análisis de las credenciales, antecedentes laborales y estudios realizados han sido admitidos como asociados de número los siguientes especialistas:

  • All
  • A
  • B
  • C
  • D
  • F
  • G
  • H
  • I
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • Z
Acuña Samuel
Litigio Penal / Asesor - Auditor / Corporate Compliance & Regulatorio / Speaker
Alfonzo Esther
Alves Yamila
Arteaga Karen
Balzán Juan Carlos
Derecho Público, Regulatorio y Compliance
Barrios Hilmer
PhD. / AMLCA / Legal and Financial Adviser / Business Development / Strategy / Compliance / Anti-money laundering / Regulations / Due Diligence
Bautista Lisandro
Magister en Derecho Penal Informático, Experto en Informática Forense, Compliance Corporativo
Benítez Génesis
Derecho Penal Económico
Boada Elba
Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas
Brandao Jaime
Director Legal en R&B Justice Consulting
Caldera Maryluz
CAMS - Especialista certificada contra el lavado de dinero, Compliance Officer
Canelón Joely
Colmenares Dany
Compliance Normativo VE Consultor especializado en Administración de riesgos LC FT FPADM. Facilitador RUF ONCDOFT No. 26 sector Criptoactivos.
Cova Aléxis
Delgado Audrey
Abogado en CREA Consultoria Empresarial de Avanzada
Díaz Oscar
Duarte Viana Ana
Abogado. Asesor del servicio financiero en MERCADO DE VALORES
Fernández Francis Martz
Abogada Corporativa | Politóloga | Compliance
Galíndez Heidi
García Andrea
Gil Yoniray
Asesora legal Corporativa,
González Antonio
Henríquez Carlos
Hidalgo Jorge
Oficial de Cumplimiento.
Huerta Aaron
Oficial de Cumplimiento en General de Alimentos Nisa, C.A. (Genica)
Iranzo Javier
Kirschstein Manuel
Abogado Especialista Derecho Corporativo - Anti-Money Laundering Compliance
Küttel Alexander
Vicepresidente de Asuntos Legales y Gubernamentales y Oficial de Cumplimiento en Industrias Unicon C.A.
Leyba María
Attorney - Abogado
Liendo Carlos
Linares José
Lawyer & Researcher | Tech & Arbitration
Maldonado Jenny
Abogado. Consultor y Auditor Interno de Sistemas de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015. Consultor ISO 37301:2021, ISO 37001:2016 e ISO 31022:2020. Miembro de la SVC. Miembro de la CWC Latín América.
Maran Bianca
Marcano Doris
Marcano Franklin
Marrón Eltón
Asesoría Legal Corporativa | Relaciones Institucionales | Regulación en Tecnología, Medios, Entretenimiento y Telecomunicaciones | Risk, Ethics & Corporate Compliance (AML/FT/FPADM) | GRC | FCPA | OFAC.
Meza Cinthia
Milano Verónica
Mora Jesús
Muñoz Jackson
Narváez Neomar
Abogado en Universidad Bicentenaria de Aragua
Oropeza Betyully
Parra Alberson
Consultor, Asesor y Profesor Universitario en Materia Económica, Administrativa, Financiera y Gerencial CEO APR Consultant & Adviser +
Pecchio Isabella
Socio consultor en Torres Plaz y Araujo Abogados
Perche Yunai
Abogada - PhD. Mg Sc., Experto en Criminal Compliance - directora en Bautista & Perche Abogados
Pérez Mercedes
Portillo Ernesto
Reyna Carlos
Rivas Ana
Compliance AR LC-FT-FPADM
Rodríguez Bárbara
Rodríguez Carlos
Rodríguez Ursula
Abogada corporativa | Legal Counsel
Romero Manuel
Salazar Fernando
Salazar Johan
Sthory Alfredo
Senior Manager en KPMG, Venezuela.
Tachón Milangela
Abogada en Alan Aldana & Abogados
Terán David
Trujillo Luisa
Senior Legal Counsel International Contracts/ Corporate Law/ Compliance & Data Protection CESCOM / ICCP (IFCA)
Urdaneta Enrique
Villalta Luis
Viloria Pedro
Fundador y CEO de la boutique legal VILORIA ESTUDIO.
Vivas Jessica
Zapiain Dubraska
Corporate lawyer
  • All
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  • V
  • Z
Acuña Samuel
Litigio Penal / Asesor - Auditor / Corporate Compliance & Regulatorio / Speaker
Alfonzo Esther
Alves Yamila
Arteaga Karen
Balzán Juan Carlos
Derecho Público, Regulatorio y Compliance
Barrios Hilmer
PhD. / AMLCA / Legal and Financial Adviser / Business Development / Strategy / Compliance / Anti-money laundering / Regulations / Due Diligence
Bautista Lisandro
Magister en Derecho Penal Informático, Experto en Informática Forense, Compliance Corporativo
Benítez Génesis
Derecho Penal Económico
Boada Elba
Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas
Brandao Jaime
Director Legal en R&B Justice Consulting
Caldera Maryluz
CAMS - Especialista certificada contra el lavado de dinero, Compliance Officer
Canelón Joely
Colmenares Dany
Compliance Normativo VE Consultor especializado en Administración de riesgos LC FT FPADM. Facilitador RUF ONCDOFT No. 26 sector Criptoactivos.
Cova Aléxis
Delgado Audrey
Abogado en CREA Consultoria Empresarial de Avanzada
Díaz Oscar
Duarte Viana Ana
Abogado. Asesor del servicio financiero en MERCADO DE VALORES
Fernández Francis Martz
Abogada Corporativa | Politóloga | Compliance
Galíndez Heidi
García Andrea
Gil Yoniray
Asesora legal Corporativa,
González Antonio
Henríquez Carlos
Hidalgo Jorge
Oficial de Cumplimiento.
Huerta Aaron
Oficial de Cumplimiento en General de Alimentos Nisa, C.A. (Genica)
Iranzo Javier
Kirschstein Manuel
Abogado Especialista Derecho Corporativo - Anti-Money Laundering Compliance
Küttel Alexander
Vicepresidente de Asuntos Legales y Gubernamentales y Oficial de Cumplimiento en Industrias Unicon C.A.
Leyba María
Attorney - Abogado
Liendo Carlos
Linares José
Lawyer & Researcher | Tech & Arbitration
Maldonado Jenny
Abogado. Consultor y Auditor Interno de Sistemas de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015. Consultor ISO 37301:2021, ISO 37001:2016 e ISO 31022:2020. Miembro de la SVC. Miembro de la CWC Latín América.
Maran Bianca
Marcano Doris
Marcano Franklin
Marrón Eltón
Asesoría Legal Corporativa | Relaciones Institucionales | Regulación en Tecnología, Medios, Entretenimiento y Telecomunicaciones | Risk, Ethics & Corporate Compliance (AML/FT/FPADM) | GRC | FCPA | OFAC.
Meza Cinthia
Milano Verónica
Mora Jesús
Muñoz Jackson
Narváez Neomar
Abogado en Universidad Bicentenaria de Aragua
Oropeza Betyully
Parra Alberson
Consultor, Asesor y Profesor Universitario en Materia Económica, Administrativa, Financiera y Gerencial CEO APR Consultant & Adviser +
Pecchio Isabella
Socio consultor en Torres Plaz y Araujo Abogados
Perche Yunai
Abogada - PhD. Mg Sc., Experto en Criminal Compliance - directora en Bautista & Perche Abogados
Pérez Mercedes
Portillo Ernesto
Reyna Carlos
Rivas Ana
Compliance AR LC-FT-FPADM
Rodríguez Bárbara
Rodríguez Carlos
Rodríguez Ursula
Abogada corporativa | Legal Counsel
Romero Manuel
Salazar Fernando
Salazar Johan
Sthory Alfredo
Senior Manager en KPMG, Venezuela.
Tachón Milangela
Abogada en Alan Aldana & Abogados
Terán David
Trujillo Luisa
Senior Legal Counsel International Contracts/ Corporate Law/ Compliance & Data Protection CESCOM / ICCP (IFCA)
Urdaneta Enrique
Villalta Luis
Viloria Pedro
Fundador y CEO de la boutique legal VILORIA ESTUDIO.
Vivas Jessica
Zapiain Dubraska
Corporate lawyer

Firmas consultoras asociadas: