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La condena a la empresa chilena CORPESCA, S.A.

CCVV, Noti-tips

La primera sentencia de condena a una empresa chilena, con base a la Ley 20.393 de 2009. 11 años han transcurrido desde el inicio de la investigación criminal en contra de la empresa chilena ¨Corpesca S.A¨, la cual se dedicó por muchos años a la comercialización y...

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El Grupo Egmont

CCVV, Noti-tips

¿Sabías que 167 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de diferentes jurisdicciones en el mundo se reúnen con el objetivo de fomentar la cooperación y el intercambio de información entre ellas, para luchar contra el lavado de activos y el financiamiento al...

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Oficial de Cumplimiento de la SVCompliance

News

La Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Compliance informa que acorde con el Código de Etica, organizó un proceso de selección del oficial de cumplimiento y en reunión de fecha 22 de julio de 2022, fue designado el Abogado Manuel Kirschstein, asociado de...

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La SVC activa en la página web la sección pizarra

News

  La Sociedad Venezolana de Compliance activa en el web site (www.svcompliance.net) la sección pizarra en el cual se colgará información de valor sobre las actividades organizadas, aportes o publicaciones de los asociados sobre temas relevantes en materia del...

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Café compliance 30 de mayo

Los datos y el condicionamiento del individuo

Eventos

Café compliance, un segmento de actividades tipo conversatorio, organizado por  nuestra sociedad para compartir experiencias, tendencias, ideas, aportes, conocimientos y consejos sobre diversos temas relacionados con el compliance. En esta oportunidad nos...

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I Jornadas SVC – SOVEDEM

Eventos

La Sociedad Venezolana de Compliance y la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, invitan a la I Jornada SVC - SOVEDEM: Día 1- 28/10/2021. 9 am a 10 am: "El valor del Compliance para la empresa" Moderador: Diego Castagnino Ponentes:   - Nayibe Chacon  - Marcela...

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Protección de datos y su incidencia

Eventos

Estaremos impartiendo un webinar relacionado con la protección de datos y su incidencia en Latinoámerica. En esta oportunidad nos acompañará la especialista Luisa Trujillo  quien es Abogada, MBA, especialistas en Protección de Datos y miembros de la Sociedad...

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Compliance y Ciberseguridad

Eventos

Estaremos impartiendo un webinar relacionado con la Ciberseguridad y su relación con el Compliance. En esta oportunidad nos acompañaran los especialistas Yunai Perche y Lisandro Bautista  quienes son Abogados, especialistas en Cumplimiento Corporativo, Maestrandos...