Les extendemos una cordial invitación para que participen en esta actividad sobre las políticas, protocolos y procedimientos que se desarrollan en las instituciones del sector bancario estadounidense con el fin de detectar, prevenir y mitigar riesgos de ser utilizados como puente para la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y otras conductas ilícitas que afecten los intereses de clientes y stakeholders.

En esta oportunidad nos va a acompañar el especialista MBA Oscar Díaz, quien nos compartirá sus conocimientos y experiencia en este tema.

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Nuestro invitado es Master of Business Administration, SU-USA; Master en Derecho Mercantil, UCV-Venezuela; Ex Profesor de la Facultad de Derecho USM-Venezuela; Trusts & Estates Practitioner-STEP-UK; Anti-money Laundering certified Associate FIU/FIBA- USA; Abogado UCAB-Venezuela.