MBA Oscar Díaz. Políticas de gestión AML en el sector bancario americano

Saal2104
23 de marzo de 2022

Les extendemos una cordial invitación para que participen en esta actividad sobre las políticas, protocolos y procedimientos que se desarrollan en las instituciones del sector bancario estadounidense con el fin de detectar, prevenir y mitigar riesgos de ser utilizados como puente para la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y otras conductas ilícitas que afecten los intereses de clientes y stakeholders.

En esta oportunidad nos va a acompañar el especialista MBA Oscar Díaz, quien nos compartirá sus conocimientos y experiencia en este tema.

Nuestro invitado es Master of Business Administration, SU-USA; Master en Derecho Mercantil, UCV-Venezuela; Ex Profesor de la Facultad de Derecho USM-Venezuela; Trusts & Estates Practitioner-STEP-UK; Anti-money Laundering certified Associate FIU/FIBA- USA; Abogado UCAB-Venezuela.

 

Categorías:

Blog

Eventos

News

Normativa

Si deseas tener aún más información y análisis detallados SUSCRÍBITE  en nuestro grupo y accedo a contenido exclusivo.

Artículos recomendados

Los datos y el condicionamiento del individuo

Café compliance, un segmento de actividades tipo conversatorio, organizado por  nuestra sociedad para compartir experiencias, tendencias, ideas, aportes, conocimientos y consejos sobre diversos temas relacionados con el compliance. En esta oportunidad nos acompañarán...

leer más

0 comentarios