Café compliance. Criptoactivos. Aspectos regulatorios en Venezuela
Café compliance, un segmento de actividades tipo conversatorio, organizado por nuestra sociedad para compartir experiencias, tendencias, ideas, aportes, conocimientos y consejos sobre diversos temas relacionados con el compliance. En esta oportunidad nos acompañarán...MBA Oscar Díaz. Políticas de gestión AML en el sector bancario americano
Les extendemos una cordial invitación para que participen en esta actividad sobre las políticas, protocolos y procedimientos que se desarrollan en las instituciones del sector bancario estadounidense con el fin de detectar, prevenir y mitigar riesgos de ser utilizados...Master class con el profesor Dr. Víctor Martínez Patón
La Revista de Derecho Penal Económico (RdpE) y La Sociedad Venezolana de Compliance (SVCompliance) se complacen en invitarlos a una master class sobre las «Razones para la introducción efectiva de la responsabilidad penal de las personas jurídicas» que se transmitirá...Los estándares ISO sobre compliance
La SVC tiene el honor de contar con un invitado de lujo quien nos acompañará el próximo 12 de enero 2022 y en este post te contamos. Se trata de Alain Casanovas, socio de la firma KPMG España desde el año 2000, ha sido el encargado de diseñar y ejecutar proyectos de...
