El IIEECN: Promoviendo la Cultura de Compliance en el País

por Saal2104 | Oct 25, 2023 | CCVV, Eventos, News

En el marco de fomentar una cultura de cumplimiento normativo y promover prácticas éticas y transparentes en el ámbito público y empresarial en Venezuela, se llevará a cabo el por segundo año consecutivo el II Encuentro de Especialistas en Cumplimiento Normativo, un...

Los datos y el condicionamiento del individuo

por Saal2104 | May 24, 2022 | Eventos

Café compliance, un segmento de actividades tipo conversatorio, organizado por  nuestra sociedad para compartir experiencias, tendencias, ideas, aportes, conocimientos y consejos sobre diversos temas relacionados con el compliance. En esta oportunidad nos acompañarán...

Café compliance. Criptoactivos. Aspectos regulatorios en Venezuela

por Saal2104 | May 20, 2022 | Eventos

Café compliance, un segmento de actividades tipo conversatorio, organizado por  nuestra sociedad para compartir experiencias, tendencias, ideas, aportes, conocimientos y consejos sobre diversos temas relacionados con el compliance. En esta oportunidad nos acompañarán...

MBA Oscar Díaz. Políticas de gestión AML en el sector bancario americano

por Saal2104 | Mar 23, 2022 | Eventos

Les extendemos una cordial invitación para que participen en esta actividad sobre las políticas, protocolos y procedimientos que se desarrollan en las instituciones del sector bancario estadounidense con el fin de detectar, prevenir y mitigar riesgos de ser utilizados...

Master class con el profesor Dr. Víctor Martínez Patón

por Saal2104 | Feb 19, 2022 | Eventos

La Revista de Derecho Penal Económico (RdpE) y La Sociedad Venezolana de Compliance (SVCompliance) se complacen en invitarlos a una master class sobre las «Razones para la introducción efectiva de la responsabilidad penal de las personas jurídicas» que se transmitirá...

Los estándares ISO sobre compliance

por Saal2104 | Dic 28, 2021 | Eventos

La SVC tiene el honor de contar con un invitado de lujo quien nos acompañará el próximo 12 de enero 2022 y en este post te contamos.  Se trata de Alain Casanovas, socio de la firma KPMG España desde el año 2000, ha sido el encargado de diseñar y ejecutar proyectos de...