La condena a la empresa chilena CORPESCA, S.A.

La condena a la empresa chilena CORPESCA, S.A.

La primera sentencia de condena a una empresa chilena, con base a la Ley 20.393 de 2009. 11 años han transcurrido desde el inicio de la investigación criminal en contra de la empresa chilena ¨Corpesca S.A¨, la cual se dedicó por muchos años a la comercialización y...
El Grupo Egmont

El Grupo Egmont

¿Sabías que 167 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de diferentes jurisdicciones en el mundo se reúnen con el objetivo de fomentar la cooperación y el intercambio de información entre ellas, para luchar contra el lavado de activos y el financiamiento al...