La condena a la empresa chilena CORPESCA, S.A.

La condena a la empresa chilena CORPESCA, S.A.

La primera sentencia de condena a una empresa chilena, con base a la Ley 20.393 de 2009. 11 años han transcurrido desde el inicio de la investigación criminal en contra de la empresa chilena ¨Corpesca S.A¨, la cual se dedicó por muchos años a la comercialización y...
El Grupo Egmont

El Grupo Egmont

¿Sabías que 167 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de diferentes jurisdicciones en el mundo se reúnen con el objetivo de fomentar la cooperación y el intercambio de información entre ellas, para luchar contra el lavado de activos y el financiamiento al...
Oficial de Cumplimiento de la SVCompliance

Oficial de Cumplimiento de la SVCompliance

La Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Compliance informa que acorde con el Código de Etica, organizó un proceso de selección del oficial de cumplimiento y en reunión de fecha 22 de julio de 2022, fue designado el Abogado Manuel Kirschstein, asociado de...

La SVC activa en la página web la sección pizarra

  La Sociedad Venezolana de Compliance activa en el web site (www.svcompliance.net) la sección pizarra en el cual se colgará información de valor sobre las actividades organizadas, aportes o publicaciones de los asociados sobre temas relevantes en materia del...