por SVC | Nov 7, 2022 | CCVV, News
En el mes de octubre la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) recibió una denuncia por parte de la Asociación de Usuarios Financieros (AUFIN) alegando que la empresa Google estaba infringiendo de forma deliberada los requisitos establecidos en el Reglamento... 
por SVC | Ago 9, 2022 | CCVV, Noti-tips
La primera sentencia de condena a una empresa chilena, con base a la Ley 20.393 de 2009. 11 años han transcurrido desde el inicio de la investigación criminal en contra de la empresa chilena ¨Corpesca S.A¨, la cual se dedicó por muchos años a la comercialización y... 
por SVC | Ago 1, 2022 | CCVV, Noti-tips
¿Sabías que 167 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de diferentes jurisdicciones en el mundo se reúnen con el objetivo de fomentar la cooperación y el intercambio de información entre ellas, para luchar contra el lavado de activos y el financiamiento al... 
por SVC | Jul 30, 2022 | News
La Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Compliance informa que acorde con el Código de Etica, organizó un proceso de selección del oficial de cumplimiento y en reunión de fecha 22 de julio de 2022, fue designado el Abogado Manuel Kirschstein, asociado de... por SVC | Jul 16, 2022 | News
La Sociedad Venezolana de Compliance mantiene con la Revista de Derecho Penal Económico (RdpE) una alianza estratégica que permite a los asociados de número presentar y publicar los ensayos de carácter científico que produzcan y formar parte de la exclusiva selección...