por SVC | Nov 7, 2022 | CCVV, News
En el mes de octubre la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) recibió una denuncia por parte de la Asociación de Usuarios Financieros (AUFIN) alegando que la empresa Google estaba infringiendo de forma deliberada los requisitos establecidos en el Reglamento... 
por Saal2104 | Oct 10, 2022 | CCVV, News
Conocida como la “Directiva wistleblowers”, desde el año 2021 el Ministerio de Justicia en España ha impulsado el anteproyecto de la Ley de Alertadores de Corrupción, la cual ampara a los denunciantes de corrupción tanto en el sector público como en el privado. Esta... 
por Saal2104 | Sep 21, 2022 | CCVV, Noti-tips
El proceso de certificación de personas es una herramienta dispuesta para aportar confianza al mercado, las autoridades públicas o los cazadores de talento humano sobre la competencia de determinadas personas para ejecutar ciertas actividades. La competencia a su vez... 
por Saal2104 | Ago 22, 2022 | CCVV, Noti-tips
Han transcurrido 3 años desde que la Asamblea Legislativa Costarricense aprobó el Decreto No. 42.399 que Reglamentó el Título II de la Ley de Responsabilidad de Personas Jurídicas y otros Delitos, mejor conocida como la Ley 9699. Recordemos, que Costa Rica es el país... 
por SVC | Ago 9, 2022 | CCVV, Noti-tips
La primera sentencia de condena a una empresa chilena, con base a la Ley 20.393 de 2009. 11 años han transcurrido desde el inicio de la investigación criminal en contra de la empresa chilena ¨Corpesca S.A¨, la cual se dedicó por muchos años a la comercialización y... 
por SVC | Ago 1, 2022 | CCVV, Noti-tips
¿Sabías que 167 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de diferentes jurisdicciones en el mundo se reúnen con el objetivo de fomentar la cooperación y el intercambio de información entre ellas, para luchar contra el lavado de activos y el financiamiento al...