La Ley Nro. 9699 de Costa Rica, aspectos de relevancia en materia de compliance

por Saal2104 | Ago 22, 2022 | CCVV, Noti-tips

Han transcurrido 3 años desde que la Asamblea Legislativa Costarricense aprobó el Decreto No. 42.399 que Reglamentó el Título II de la Ley de Responsabilidad de Personas Jurídicas y otros Delitos, mejor conocida como la Ley 9699. Recordemos, que Costa Rica es el país...

Los datos y el condicionamiento del individuo

por Saal2104 | May 24, 2022 | Eventos

Café compliance, un segmento de actividades tipo conversatorio, organizado por  nuestra sociedad para compartir experiencias, tendencias, ideas, aportes, conocimientos y consejos sobre diversos temas relacionados con el compliance. En esta oportunidad nos acompañarán...

Café compliance. Criptoactivos. Aspectos regulatorios en Venezuela

por Saal2104 | May 20, 2022 | Eventos

Café compliance, un segmento de actividades tipo conversatorio, organizado por  nuestra sociedad para compartir experiencias, tendencias, ideas, aportes, conocimientos y consejos sobre diversos temas relacionados con el compliance. En esta oportunidad nos acompañarán...

MBA Oscar Díaz. Políticas de gestión AML en el sector bancario americano

por Saal2104 | Mar 23, 2022 | Eventos

Les extendemos una cordial invitación para que participen en esta actividad sobre las políticas, protocolos y procedimientos que se desarrollan en las instituciones del sector bancario estadounidense con el fin de detectar, prevenir y mitigar riesgos de ser utilizados...

Master class con el profesor Dr. Víctor Martínez Patón

por Saal2104 | Feb 19, 2022 | Eventos

La Revista de Derecho Penal Económico (RdpE) y La Sociedad Venezolana de Compliance (SVCompliance) se complacen en invitarlos a una master class sobre las «Razones para la introducción efectiva de la responsabilidad penal de las personas jurídicas» que se transmitirá...