Pizarra informativa
La Ley Nro. 9699 de Costa Rica, aspectos de relevancia en materia de compliance
Han transcurrido 3 años desde que la Asamblea Legislativa Costarricense aprobó el Decreto No. 42.399 que Reglamentó el Título II de la Ley de Responsabilidad de Personas Jurídicas y otros Delitos, mejor conocida como la Ley 9699. Recordemos, que Costa Rica es el...
La condena a la empresa chilena CORPESCA, S.A.
La primera sentencia de condena a una empresa chilena, con base a la Ley 20.393 de 2009. 11 años han transcurrido desde el inicio de la investigación criminal en contra de la empresa chilena ¨Corpesca S.A¨, la cual se dedicó por muchos años a la comercialización y...
El Grupo Egmont
¿Sabías que 167 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de diferentes jurisdicciones en el mundo se reúnen con el objetivo de fomentar la cooperación y el intercambio de información entre ellas, para luchar contra el lavado de activos y el financiamiento al...
Oficial de Cumplimiento de la SVCompliance
La Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Compliance informa que acorde con el Código de Etica, organizó un proceso de selección del oficial de cumplimiento y en reunión de fecha 22 de julio de 2022, fue designado el Abogado Manuel Kirschstein, asociado de...
La SVC mantiene una alianza con la Revista de Derecho Penal Económico
La Sociedad Venezolana de Compliance mantiene con la Revista de Derecho Penal Económico (RdpE) una alianza estratégica que permite a los asociados de número presentar y publicar los ensayos de carácter científico que produzcan y formar parte de la exclusiva...
La SVC activa en la página web la sección pizarra
La Sociedad Venezolana de Compliance activa en el web site (www.svcompliance.net) la sección pizarra en el cual se colgará información de valor sobre las actividades organizadas, aportes o publicaciones de los asociados sobre temas relevantes en materia del...
Listado de los asociados que se incorporan a los proyectos SVC-AVAD
La Sociedad Venezolana de Compliance en pro de la consolidación de la Alianza Venezolana de Asociaciones de Derecho, hizo un llamado a sus asociados de número con el fin de conformar las comisiones que representen a la SVC en varios proyectos. Les presentamos los...
Los datos y el condicionamiento del individuo
Café compliance, un segmento de actividades tipo conversatorio, organizado por nuestra sociedad para compartir experiencias, tendencias, ideas, aportes, conocimientos y consejos sobre diversos temas relacionados con el compliance. En esta oportunidad nos...
Café compliance. Criptoactivos. Aspectos regulatorios en Venezuela
Café compliance, un segmento de actividades tipo conversatorio, organizado por nuestra sociedad para compartir experiencias, tendencias, ideas, aportes, conocimientos y consejos sobre diversos temas relacionados con el compliance. En esta oportunidad nos...
MBA Oscar Díaz. Políticas de gestión AML en el sector bancario americano
De la teoría a la práctica, una visión que nos facilita Dany Colmenares sobre los activos virtuales enfocado en su utilización para LC/FT/FPAM